La société dispose également d’une acceptation provisoire de la FINMA au sens de l’art. 17 FINIG couvrant l’ensemble des services de gestion d’actifs et de patrimoine.
L’activité para-bancaire de gestion d’actifs et de transferts de fonds, créée en 2005 au cœur de la Genève cosmopolite, dispose de bureaux modernes, donnant accès à diverses commodités, à proximité immédiate de la gare Cornavin. L’entreprise dispose de personnel, de licences et de comptes bancaires opérationnels. Une opportunité unique d’acquérir une entreprise de gestion d’actifs et de transferts de fonds existante, pleinement opérationnelle et bien établie.
Points clés
Création : en 2005 (près de 20 ans d’expérience sur le marché)
· Domicile légal : Genève, Suisse (possibilité d’ouvrir des succursales dans toute la Suisse)
· Bien implanté auprès de la communauté locale et internationale, réputé pour sa qualité et ses services soignés.
· Type de licence détenue : licence para-bancaire, intermédiaire financier entièrement conforme et qualifié en vertu du Par. 2, chiffre 3. de la LBA Conformité aux dispositions de la FINMA
· Entièrement audité et conforme (rapports annuels déposés périodiquement auprès des autorités)
· Comptes d’exploitation, de gestion, de courtage et de dépôt détenus auprès des plus grandes banques suisses
· Aucune dette, obligation ou charge de quelque nature que ce soit, aucune poursuite en cours, toutes les déclarations de revenus déposées et payées à ce jour (accompagnées d’une lettre de bonne réputation émise par la Confédération suisse)
· Les acheteurs et actionnaires étrangers sont autorisés (après KYC initial, vérification et approbation)
· Possibilité de transformation en une Fintech-Bank à part entière
· Licences détenues : SO-FIT, Genève, affiliation para-bancaire et licence détenue depuis 2005. Intermédiaires financiers entièrement conformes et qualifiés selon le Par. 2, chiffre 3. de la conformité LBA selon les dispositions de la FINMA dispose également d’une acceptation provisoire de la FINMA selon l’art. 17 FINIG couvrant l’ensemble des services de gestion d’actifs et de patrimoine
· Relation(s) bancaire(s) : Comptes bancaires multidevises actifs et opérationnels auprès de : BCGE Banque (www.bcge.ch) Compte d’exploitation multidevises
Licence et portée
Gestion de fortune traditionnelle (jusqu’à CHF 5 millions).
· Service de conseil financier et d’introduction aux clients.
· Négoce de devises
· Courtage Forex
· Arbitrage
· Services d’établissement
· Services de dépôt
· Opérations de crédit (notamment en matière de prêts à la consommation ou hypothécaires, d’affacturage, de financement commercial ou de crédit-bail)
· Autres services liés aux opérations de paiement, de change, de crédit, notamment : virements électroniques pour le compte de tiers
· La société négocie pour son propre compte ou pour le compte de tiers : des billets et pièces de monnaie, des instruments du marché monétaire, des devises, des métaux précieux, des matières premières et des valeurs mobilières (actions et droits de valeur) ainsi que leurs dérivés ;
· Négoce de matières premières
· Négoce de titres
· Services de dépôt
· effectuer des investissements en tant que conseillers en investissement ;
· détenir des titres en dépôt ou gérer des titres.
Services financiers liés à la cryptographie
Services de négociation, d’échange et de courtage.
· Service de gestion de portefeuille cryptographique
· Services d’empilage, hors ligne et en ligne
· Solutions de paiement et marchands Crypto ou Fiat
· Prêts garantis par des actifs cryptographiques
· Prêts garantis par jalonnement et services de conseil liés à la cryptographie.
Inclus dans le prix
Frais payés d’avance pour la première année d’exploitation :
· Le directeur résident suisse obligatoire
· Le bureau de conformité AML requis.
· Droits de licence : 1 an
· Adresse du dirigeant enregistré
· Services administratifs et comptables
· Vérification LAB
· Technologie:
– Mise en place d’une solution de trading, d’échange et de gestion en marque blanche, avec différents logiciels de génération d’APIS et d’IBAN (détails de la plateforme et fonctionnalités ci-dessous) selon les spécifications personnalisées du client
– Frais d’utilisation mensuels de la plateforme couverts 1 an à l’avance
